公司及全体董事会成员郑重承诺，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重要遗漏。
特别提醒： - 期权简称：杨JLC10 - 期权代码：037374 - 股票期权授予日：2023年7月11日- 股票期权行权价格：5.08元/股- 授予股票期权数量：3,490.23万份- 激励对象人数：1,041人- 股票期权登记完成时间：2023年7月17日
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关业务规则，中山大洋电气股份有限公司（以下简称“公司”）公司已完成公司2023年股票期权激励计划（以下简称“计划”或“本激励计划”）所涉及股票期权的授予登记。现将有关情况公告如下：
一、实施的2023 年度股票期权激励计划的决策程序及审批情况1、2023 年4 月21 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈中山大洋电机股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 《关于〈中山大洋电机股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 和：010 -30000。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。
同日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于〈中山大洋电机股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈中山大洋电机股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。
2、2023年4月26日至2023年5月5日，公司在内部办公系统公告栏公告了2023年股票期权激励计划激励对象姓名及职务。公示期间，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励相关的异议。 2023年5月9日，公司监事会《关于核实〈中山大洋电机股份有限公司2023年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》号文。经核查，监事会认为，纳入激励计划的激励对象符合相关法律、法规及规范性文件规定的条件，作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
3、2023年5月18日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》、《关于〈中山大洋电机股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈中山大洋电机股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。律师出具了相应的法律意见书。
4、2023年7月11日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予数量的议案》号决议。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。
2、2023年股票期权激励计划授予情况
