丹东银行原行长因违法所得超过4.5亿元(丹东银行原行长因违法所得超过4.5亿元以上)

106 2024-04-03 08:46:07

丹东银行原监事长龚某超案有新进展。近日,中国裁判文书网发布了执行裁定书。除了披露对龚罚款的执行情况外,还公布了其刑事判决结果。

执行裁定书显示,龚某超犯有贪污、受贿、非法放贷、放高利贷、职务侵占、挪用资金罪。被判处有期徒刑14年,并处罚金2.9亿元。依法追缴违法所得4.5亿余元。

丹东银行原行长因违法所得超过4.5亿元(丹东银行原行长因违法所得超过4.5亿元以上)

因其未按时缴纳罚款,法院依法采取了强制执行措施。法院已冻结龚某超的银行账户,并将其列入限制高消费名单和失信被执行人名单。目前,尚有未结案款约2.67亿元。

2023年2月15日,辽宁省宽甸满族自治县人民法院作出的裁定显示,龚某超未按期缴纳罚款,法院依法采取执行措施。裁定书显示,丹东市监委追回并处置龚超实际控制的新流公司95.7474%股权,价值约4.76亿元,其中22818.8万元用于缴纳龚超应缴纳的罚款。

法院经走访调查,未发现龚超有任何可以处决的财产。龚某超的妻子在询问后表示,她已经无法履行生效刑事判决书为龚某超确定的义务。法院已冻结龚某超的银行账户,并将其列入限制高消费名单和失信被执行人名单。目前,尚有未结案款约2.67亿元。

法院认为,在用尽财产调查措施后,龚某超暂时没有可以执行的财产,终止执行程序。但龚某超仍有责任履行对法院的义务。

公开信息显示,龚某超现年50岁。早年曾在东沟县对外经济贸易公司、丹东国际信托投资公司东港营业部工作。后加入丹东商业银行,历任东港分行部门经理、东港分行副支行。现任昌河富春分行行长。丹东商业银行更名为丹东银行后,龚某超先后担任丹东银行大连分行行长,丹东银行行长助理、副行长兼任丹东分行行长。 2017年5月,龚某超出任丹东银行总行行长,兼任该行党委书记。

新六公司95.75%的股权是怎么来的?据事发时称,龚某超当时的职务是丹东银行副行长。网上另一份判决书披露了交易细节。

2013年,信达资产辽宁分公司公开挂牌出售其持有的新六集团92%股权,但两次出售均未成功。 2015年,再次出售股权时,梁某代表金袋鼠公司与胡欣接洽,洽谈收购股权事宜。但梁某并没有足够的资金购买新流集团的股权,于是2015年下半年,梁某找到龚莫超帮忙处理此事。

据龚某超供述:“新六集团是一家优质企业,当时我做还贷业务,赚了几千万。作为银行副行长,很难记太多钱。”手头如果被发现的话;再加上这些年我收了很多别人的钱,我也担心会出事,所以我考虑购买新流集团的股权,这样不仅可以获得“优质企业,还利用新六集团洗黑钱。于是,我联系了梁某,请他帮忙收购新六集团的股权,交易完成后我会给他1000万元的佣金。”

期间,梁某要求胡某新帮忙压低股权价格,以便自己能更便宜地购买,并减少知情人,确保收购成功。 2015年12月,仅有金袋鼠参与竞购,最终以3.1亿元收购股权。

判决书显示,2015年12月至2016年4月,胡欣受龚某超好友梁某委托,利用其分管业务部门职务便利,为龚某超购买辽宁省分公司持有的信达资产。新柳集团股权提供帮助,四次通过梁某向龚某超收受人民币150万元。

公开资料显示,丹东银行成立于1993年12月,原为丹东市信用联社。 1997年1月变更为丹东市合作银行,1998年更名为丹东市商业银行。2010年9月,经原中国银行业监督管理委员会批准,正式更名为丹东银行。其总部位于辽宁省丹东市,在丹东、大连、沉阳、营口、辽阳设有网点。

目前,丹东银行尚未公布2021年、2022年年报。2021年上半年年报显示,截至2021年6月末,丹东银行总资产895.74亿元,总负债834.08亿元。

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