广东华特燃气股份有限公司于2023年8月24日发布公告，保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏，并承担法律责任。
重要内容提醒： - 转股价格为83.75元/股； - 转换起止日期为2023年9月27日至2029年3月20日； - 2023年8月10日至2023年8月23日，公司股票连续10个交易日收盘价低于当前转股价格（即71.19元/股）的85%，可能引发公司股价下调转换价格。
若条件触发，公司将于触发当日召开董事会会议，审议是否修改转股价格并履行信息披露义务。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格下调的条件，并公告如下： 1、可转换公司债券发行上市情况概述： - 公司发行可转换公司债券6,460,000股向不特定对象发行的公司债券。每张面值人民币100元； ——募集资金总额为646,000,000.00元，扣除相关费用后实际募集资金净额为638,178,132.08元； -可转债期限为六年，即自2023年3月21日起至2029年3月20日止； - 将于2023年4月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“水转债”，债券代码“118033”。
2、转股价格调整： ——初始转股价格为84.22元/股； -自2023年7月6日起，因限制性股票激励计划约定增股，转股价格调整为83.81元/股； -自2023年8月21日起，因办理新股登记手续，转股价格调整为83.75元/股。
可转债转股价格修正条件及触发情况： 1、修正权限及修正范围： - 公司股票连续30 个交易日中至少15 个交易日的收盘价低于当前转股价格的85%时，公司董事会有权提议下调转股价格并提交公司股东大会表决； - 表决结果须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过； - 持有可转换公司债券的股东应避免在股东大会上投票； ——修改后的转股价格不得低于股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价及前一交易日交易均价； - 若转股价格在前30个交易日内发生调整的情况，则以调整前后的转股价格和收盘价计算。 2、更正程序： - 公司决定修改转股价格时，将在上海证券交易所网站或中国证监会指定的其他信息披露媒体上公告。公告内容包括更正范围、股权登记日、暂停转股期限等信息； ——股权登记日后第一个交易日起，恢复转股申请并执行修改后的转股价格； - 转股价格修改日在转股申请日当日或之后、转股登记日之前的，按照修改后的转股价格办理转股申请。
风险提示：公司将根据招股说明书及相关法律法规的规定，在触发转股价格调整条件后决定是否调整转股价格，并履行信息披露义务。投资者应关注公司后续公告，注意投资风险。
其他：投资者如需了解沃尔特转债详情，请查阅公司于2023年3月17日在上交所网站披露的《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：公司证券部电话：0757-81008813 邮箱：zhengqb@huategas.com
本公告由广东华特燃气股份有限公司董事会于2023年8月24日发布，信息来源为《中国证券报·中国证券网》，笔者未提及。
